公司治理
分類類型
分類類型
組織架構
董事及董事會
董事會多元化及獨立性
董事會成員多元化
本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,相信跨產業領域多元互補下,將對公司營運產生更大的綜效,因此依據目前營運規模及發展需求設置9席董事(含獨立董事4席),專業背景涵蓋產業、財務會計、法律、經營等領域之專家賢達。本公司提倡、尊重董事多元化政策,強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成、產業經驗、相關技能、營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力,並有二位女性董事佔總席次的22.22%。
本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元性,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務)、專業技能及產業經歷等。
董事會獨立性
本公司現任董事9席,含4席獨立董事,佔董事成員44.44%,4席獨立董事皆無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事。
現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
多元化
項目 姓名
|
性別 | 國籍 | 年齡 | 經歷 | 專業能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營管理 | 財務會計 | 產業經歷 | 專業知識 | 財務會計 | 領導決策 | 經營管理 | |||||
景智投資股份有限公司 代表人:黃景豐 |
男 | 中華民國 | 51~60歲 | v | v | v | v | v | |||
油昌投資股份有限公司 代表人:黃錦雲 |
女 | 中華民國 | 51~60歲 | v | v | v | v | v | v | v | |
玳錦投資股份有限公司 代表人:沈建華 |
男 | 中華民國 | 51~60歲 | v | v | v | v | v | |||
景裕投資股份有限公司 代表人:黃景成 |
男 | 中華民國 | 41~50歲 | v | v | v | v | v | |||
郭宗霖 | 男 | 中華民國 | 41~50歲 | v | v | v | v | v | v | v | |
沈大白 | 男 | 中華民國 | 61~70歲 | v | v | v | v | v | v | ||
方至民 | 男 | 中華民國 | 61~70歲 | v | v | v | v | v | |||
謝明宏 | 男 | 中華民國 | 61~70歲 | v | v | v | v | ||||
孫欣 | 女 | 中華民國 | 41~50歲 | v | v | v | v |
1. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估: (1) 本公司已於112/08/30選任四席獨立董事,並由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會,以落實公司治理精神。 (2) 為健全本公司監督功能及強化管理機制,已於112/08/30設置審計委員會以取代監察人職權,並已訂定「審計委員會組織規程」。 (3) 本公司已訂定「董事會議事規範」,以強化董事會職能,並依規定於公開資訊觀測站申報各項應公告資訊,以提升資訊透明度。 (4) 本公司於112/09/08董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」。 (5) 本公司於113/03/15董事會決議通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。 (6) 本公司已為全體董事購買董事責任保險,並依規定申報。 (7) 依照法令規定安排進修。
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等):
- 本公司稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果,並於審計委員會會議中作内部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,溝通狀況良好。
- 本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中報告當季報表查核或核閱結果,報告新會計原則的適用及其他法令要求之溝通事項。若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,溝通狀況良好。
- 獨立董事與稽核主管及簽證會計師溝通事項如下:
開會日期 | 屆次 | 與稽核主管溝通事項 | 與簽證會計師溝通事項 |
---|---|---|---|
113/03/15 | 第一屆第3次 | 審閱內部稽核報告 | 112年度財務報表查核完成階段的溝通。 |
113/05/10 | 第一屆第4次 | 審閱內部稽核報告 | 113年第一季財務報表核閱完成階段的溝通。 |
113/08/09 | 第一屆第6次 | 審閱內部稽核報告 | 113年第二季財務報表核閱完成階段的溝通。 |
董事職稱學經歷
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
董事長 | 黃景豐 | 南台工專電機科 大井泵浦工業(股)公司_策略長 井雄投資(股)公司_董事長 油昌投資(股)公司_董事 景智投資(股)公司_監察人 |
董事永續發展委員會召集人 | 黃錦雲 | 歐洲大學企業管理系_博士 大井泵浦工業(股)公司_總經理 油昌投資(股)公司_董事長 璟順投資(股)公司_董事長 大井國際行銷有限公司_董事長 台灣區工具機暨零組件工業同業公會-TMBA elimi一粒米聯誼會_第四屆會長 |
董事 | 沈建華 | 國立中山大學_高階經營管理(EMBA) 大井泵浦工業(股)公司_副總經理/技術長 玟鏵投資(股)公司_董事長 油昌投資(股)公司_董事 井雄投資(股)公司_董事 油機工業股份有限公司_副理 |
董事 | 黃景成 | Santa Monica College Computer Science 大井泵浦工業(股)公司_副總經理 景裕投資(股)公司_董事長 油昌投資(股)公司_董事 井雄投資(股)公司_董事 蘇州華樂士水泵有限公司_負責人 |
董事 | 郭宗霖 | 東吳大學_會計系 碩士 鴻勝會計師事務所_會計師 台灣投資人關係協會_理事長 資誠聯合會計師事務所_協理 霹靂國際多媒體(股)公司_財務長 |
董事 獨立董事 審計委員會召集人 薪酬委員會召集人 永續發展委員會委員 | 沈大白 | 東吳大學會計系_教授、主任 凱基人壽保險股份有限公司_獨立董事 霹靂國際多媒體股份有限公司_獨立董事 訊達電腦股份有限公司_獨立董事 亞太財金顧問股份有限公司_監察人 戀鏈科技股份有限公司_監察人 萬昌創業投資股份有限公司_董事 |
董事 獨立董事 審計委員會委員 薪酬委員會委員 | 方至民 | 國立中山大學_教授、主任EMBA執行長 TEBA臺灣精品品牌協會_計畫主持人 經濟部國際貿易局補助業界開發國際市場_計畫召集人 考試院考選部高普特考_命題委員 行政院科技部-專題研究計畫_計畫主持人 中國生產力中心研發處_處長 元山科技工業股份有限公司_獨立董事 進泰電子科技股份有限公司_獨立董事 中信造船集團_獨立董事 |
董事 獨立董事 審計委員會委員 薪酬委員會委員 | 謝明宏 | 國立台北大學企業管理學系_博士 實踐大學管理學院博士班_教授兼所長 中國科技大學會計系_副教授 埃森哲股份有限公司_會計系統分析師 |
董事 獨立董事 審計委員會委員 薪酬委員會委員 | 孫欣 | 美國波士頓大學金融法律_碩士 創拓國際法律事務所_合夥律師 KPMG台灣所稅務投資部_資深顧問 安侯法律事務所_執行顧問,金融法遵_服務主持人 中華開發金控兼中華開發工業銀行_法務處協理 眾達國際法律事務所 國際通商法律事務所 Morris,Manning&Martin,LLP法律事務所,美國亞特蘭大市 鴻海精密(股)公司中央法務處 |
董事會績效評估
本公司於2023年09月08日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。董事會績效評估範圍如下:
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年一次 | 112/1/1~ 112/12/31 | 包括董事會、個別董事成員及薪資報酬委員會之績效評估 | 1. 董事會內部自評 2. 董事成員自評 |
1. 董事會績效評估項目:
A.公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 F.內部控制 2. 個別董事成員績效評估項目:A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制 3. 薪資報酬委員會績效評估項目:A.對公司營運之參與程度 B.薪資報酬委員會職責認知 C.薪資報酬委員會決策品質 D.薪資報酬委員會組成及成員選任 E.內部控制 |
功能性委員會
審計委員會運作情形
本公司「審計委員會」設立於112.8.30,取代監察人制度。委員會成員由董事會全體獨立董事(4席)擔任,並由全體成員推舉1席獨立董事擔任召集人及會議主席,其運作模式係依據本公司「審計委員會組織規程」辦理。
以下列事項之監督為主要目的:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
其職權及審議事項如下:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
第一屆運作情形:審計委員會每季至少召開一次。
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 評估內容實際出(列)席率(%)(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 沈大白 | 6 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 方至民 | 6 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 謝明宏 | 6 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 孫欣 | 5 | 1 | 83.33% | - |
薪資報酬政策檢視
本公司薪資報酬委員會係以專業客觀之觀點,定期就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會2次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策參考。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
- 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例,應考量公司業務性質予以決定。
- 薪資報酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
第一屆運作情形:薪酬委員會每年至少召開二次。
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 評估內容實際出(列)席率(%)(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 (召集人) | 沈大白 | 6 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 方至民 | 6 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 謝明宏 | 6 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 孫欣 | 5 | 1 | 83.33% | - |
永續發展委員會
本委員會依據重大性原則,進行與公司營運相關之環境、經濟、社會包含人權與公司治理等議題之風險評估,訂定相關風險管理政策或策略,以強化公司治理體質、環境保護並創造社會與企業共享價值為目的,協助董事會持續推動永續發展和永續經營管理之落實。
- 本委員會以「環境保護」、「社會責任」、「公司治理」三大範疇,規劃主任委員、執行秘書及ESG任務小組相關職責。
- 主任委員職責如下: (1) 永續發展政策之議定。 (2) 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。 (3) 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形,永續報告書之審定。 (4) 每年審定「ESG任務小組」之年度工作計畫,並追蹤執行成效,並每年向董事會報告永續發展年度執行成果。 (5) 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。 (6) 審議、評估本公司公司治理組織和制度之健全性,並向董事會提出建議。
- 執行秘書職責如下: (1) 研擬公司永續發展願景、政策及目標。 (2) 規劃公司永續發展管理體系之運作機制。 (3) 管理公司永續發展之整合性事務。 (4) 統整公司永續發展的行動計畫並推動執行。 (5) 評估公司永續發展執行績效。 (6) 公司永續發展績效資訊的揭露。 (7) 公司永續發展議題之研究發展。 (8) 編撰年度企業永續報告書與溫室氣體盤查報告書,向主任委員報告,並定期提報董事會。 (9) 定期任務回報主任委員。
- ESG任務小組職責如下: (1) 評估特定永續議題的風險與機會,建議公司永續發展的目標。 (2) 規劃因應之行動計畫,及協助推動行動計畫之執行。 (3) 追蹤行動計畫之執行進度與績效評估。 (4) 建立並維護所負責業務之資料庫,提供精確之資訊內容。 (5) 提供相關領域永續議題之專業諮詢及經驗分享。 (6) 協助編撰企業永續報告與負責之利害關係人溝通。
- ESG任務小組應將相關永續發展目標列入年度策略規劃及目標訂定,向董事會呈報,並提供執行情形。
第一屆運作情形:永續發展委員會每年至少召開二次。
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 評估內容實際出(列)席率(%)(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
董事 (召集人) | 黃錦雲 | 2 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 沈大白 | 2 | 0 | 100% | - |
協理 | 孫國華 | 2 | 0 | 100% | - |
內部控制規範
資訊安全管理
管理機制
01制度規範
訂定公司資訊安全管理制度,規範人員作業行為。本公司內部訂定多項資安規範與制度,以規範本公司人員資訊安全行為,每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷,並依需求適時調整。
02科技運用
建置資訊安全管理設備,落實資安管理措施。本公司為防範各種外部資安威脅,除採多層式網路架構設計外,更建置各式資安防護系統,以提昇整體資訊環境之安全性。
03人員訓練
進行資訊安全教育訓練,並隨時因應實務案例進行相關宣導,提昇全體同仁資安意識。
具體措施
01網際網路資安管控預防外部入侵
- 架設防火牆(Firewall)
- 定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃瞄。
- 各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行。
- 定期覆核各項網路服務項目之System Log,追蹤異常之情形。
02資料存取管控預防資料外洩
- 電腦設備應有專人保管,並設定帳號與密碼。
- 依據職能分別賦予不同存取權限。
- 調離人員取消原有權限。
- 設備報廢前應先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫。
- 遠端登入管理資訊系統應經適當之核准。
03應變復原機制日常營運維持
- 定期檢視緊急應變計劃。
- 每年定期演練系統復原。
- 建立系統備份機制,落實異地備份。
- 定期檢討電腦網路安全控制措施。
04宣導及檢核
- 隨時宣導資訊安全資訊,提升員工資安意識。
- 每年定期執行資通安全檢查,呈報總經理。
05資安事件處理
- 訂定災害復原計畫。
- 若無事件發生時定期模擬演練。
- 事後撰寫災害復原計畫執行報告進行檢討改善。
06資安險
鑒於資安險為新興保險種類,且本公司客戶主要為企業客戶,無消費者個資保管風險,考量保險理賠範圍、理賠鑑識、鑑識機構資格等議題綜效,經內部評估後暫不投保資安險。
因應資訊安全所面臨之挑戰,如APT進階持續性攻擊、DDoS攻擊、勒索軟體、社交工程攻擊、竊取資訊等資安議題,已採取相關作法:
- 執行安全性檢測、資通安全健診、社交安全及資安事件演練,強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力,以期能事先防範及第一時間有效偵測並阻絕擴散。
- 對全體同仁施行資訊安全教育訓練,逐步培養具資安證照之同仁。
- 以通訊軟體、使用者行為控管及供應鏈安全為資安防護重點。
誠信經營
誠信經營
基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令,訂定本作業程序及行為指南,具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。
- 本公司指定專責單位,辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行,主要職掌下列事項,並應定期向董事會報告:
- 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,並據以訂定防範不誠信行為方案,及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
- 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
- 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
- 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。
- 禁止內線交易及保密協定
本公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。 參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員,應與本公司簽署保密協定,承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人,且非經本公司同意不得使用該資訊。
- 教育訓練
本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導,並邀請與公司從事商業行為之相對人參與,使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。 本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合,設立明確有效之獎懲制度。
- 檢舉制度
本公司應訂定具體檢舉制度,並應確實執行,其內容至少應涵蓋下列事項:
- 建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線,供公司內部及外部人員使用。
- 指派檢舉受理專責人員或單位,檢舉情事涉及董事或高階管理階層,應呈報至獨立董事,並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。
- 訂定檢舉案件調查完成後,依照情節輕重所應採取之後續措施,必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。
- 檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。
- 檢舉人身分及檢舉內容之保密,並允許匿名檢舉。
- 保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。
- 檢舉人獎勵措施。
本公司受理檢舉專責人員或單位,如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告,以書面通知獨立董事。
內部稽核
內部稽核
組織
大井泵浦設置隸屬於董事會之獨立內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。 內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬,除內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過外,其餘項目均由董事長核定。本公司內部稽核人員任免辦法已訂立於內部稽核實施細則。
目的
依據董事會通過之內部稽核制度及稽核計劃執行稽核作業,以提供管理階層內部控制之營運狀況,並適時提供建議以確保內部控制之設計及執行得以持續有效。
稽核範圍
包含公司所有內部控制作業。
職責
1. 秉持超然獨立之精神及誠信原則,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意。 2. 定期向審計委員會報告稽核業務外,稽核主管並列席董事會報告。 3. 發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告呈核,並通知審計委員會各獨立董事成員。 4. 持續進修並參加證期局指定機構所舉辦之內部稽核講習,以提升稽核品質及能力。
公司治理主管
公司治理主管
本公司於113年3月15日經董事會決議通過,任命蔡亞芩小姐擔任公司治理主管,符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。
公司治理相關事務,至少應包括下列內容:
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7. 辦理董事異動相關事宜。 8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
年度進修情形
進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年進修總時數 |
---|---|---|---|---|
113.02.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心 | 新南向國家之經濟情勢與市場商機 | 3 | 18 |
113.02.22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3 | |
113.02.22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心 | 公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任 | 3 | |
113.03.14 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心 | 公司治理趨勢與公司永續發展 | 3 | |
113.03.15 | 台灣投資人關係協會 | 證券法規研習課程 | 3 | |
113.05.10 | 台灣投資人關係協會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 |
風險管理
風險管理
- 風險管理政策
本公司訂有風險管理政策,設有風險辨識、衡量、監督及控管之風險管理機制。董事會為風險管理之最高單位,負責發展及控管風險管理政策,透過各風險管理單位執行日常風險控管,並由定期管理會議及內部稽核持續監控風險管理之有效運作。如依相關法令規定需經董事會核可之事項,則由董事會決議後行之。
- 風險管理範疇
本公司以積極並具成本效益之方式,整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種等潛在風險,包括危害風險、營運風險、財務風險、策略風險、合規風險及其他風險。
- 風險管理組織架構
本公司風險管理組織架構包括董事會、審計委員會、風險管理小組及各單位部門等。相關權責如下:
- 董事會:董事會為本公司風險管理之最高決策單位,核定風險管理政策與相關規範,監督風險管理整體落實情形,確保風險有效管控。
- 審計委員會:
- 定期聽取公司風險管理小組之報告,監督本公司及重要子公司執行風險管理之情形。
- 對於風險管理政策及程序等設計提出改善建議。
- 對於風險管理小組提報董事會討論案件之審議。
- 風險管理小組: 風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位,主要負責整體之風險管理,擬訂風險管理政策、架構及機制,建立質化與量化之管理標準。
- 風險管理小組隸屬於總經理,小組成員由總經理指定,並由總經理擔任召集人。風險管理小組職責包括:協助擬定本公司風險管理政策。
- 確保董事會所核定實施之風險管理政策的執行。
- 至少一年一次向審計委員會及董事會提出風險管理報告。
- 其他風險管理相關事項。
- 各單位部門: 本公司各單位部門主管負有風險管理之責任,應明確辨識其部門所面臨之相關風險,確保風險控管機制與程序能有效執行,並應定期向風險管理小組彙報風險管理情形。
- 除上述組織外,若遇有突發性之重大風險發生,致可能對本公司產生重大影響者,則應成立相關應變小組以即時回應處理各種風險狀況,並與相關利害關係人溝通,確保遵循法令規定及將潛在損失與衝擊降至最低。
- 風險管理流程
風險管理流程包括下列作業: 1. 風險意識建立 2. 風險辯識 3. 風險分析 4. 風險應變 5. 風險監控 6. 資訊揭露
經營團隊
經營團隊
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
董事長兼策略長 | 黃景豐 | 南台工專電機科 大井泵浦工業(股)公司_策略長 井雄投資(股)公司_董事長 油昌投資(股)公司_董事 景智投資(股)公司_監察人 |
總經理 | 黃錦雲 | 歐洲大學企業管理系_博士 大井泵浦工業(股)公司_總經理 油昌投資(股)公司_董事長 璟順投資(股)公司_董事長 大井國際行銷有限公司_董事長 台灣區工具機暨零組件工業同業公會-TMBA elimi一粒米聯誼會_第四屆會長 |
副總經理 | 沈建華 | 國立中山大學_高階經營管理(EMBA) 大井泵浦工業(股)公司_副總經理/技術長 玟鏵投資(股)公司_董事長 油昌投資(股)公司_董事 井雄投資(股)公司_董事 油機工業股份有限公司_副理 |
副總經理 | 黃景成 | Santa Monica College Computer Science 大井泵浦工業(股)公司_副總經理 景裕投資(股)公司_董事長 油昌投資(股)公司_董事 井雄投資(股)公司_董事 蘇州華樂士水泵有限公司_負責人 |
副總經理 | 邱建隆 | 亞東技術學院機械工程系 大井泵浦工業(股)公司_副總經理 |
財務長 | 張登溪 | 東吳大學會研所_碩士 大井泵浦工業(股)公司_財務長 新東陽營造股份有限公司_財務經理 霹靂國際多媒體(股)有限公司_管理部經理 資誠聯合會計師事務所_副理 |
接班人計畫
接班人計畫