公司治理主管

本公司於 115 年 8 月 6 日經董事會決議通過，任命薛玫玲經理擔任本公司之公司治理主管，該員符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

負責公司治理相關事務，至少包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程及法令所訂定之事項等。

年度進修情形

• 通過財報之董事會日期確定後，向內部人通知不得交易股票之封閉期間，並於封閉期間開始前再次提醒內部人避免誤觸規範。115年度已執行之宣導及提醒紀錄如下：

• • 115年1月13日(宣導115年第一季~第三季財報之封閉期間)
  • 115年1月29日(提醒114年度財報之封閉期間115/2/3~3/5)
  • 115年4月16日(提醒115年度第一季財報之封閉期間115/4/22~5/7)
  • 115年7月16日(提醒115年度第二季財報之封閉期間115/7/22~8/6)

• 依本公司所訂「董事會績效評估辦法」辦理 114年內部董事會績效評估作業，並提報至115年3月5日董事會。
• 115年8月6日已為董事安排6小時外部專業機構到府課程，課程主題為「企業數位轉型—AI與新興科技應用案例」及「營業秘密保護大作戰及例行法規宣導」。
• 本公司已於115年8月6日將公司治理執行情形報告至董事會。

公司治理執行情形(已提報115年8月6日董事會)