組織架構

董事及董事會

董事會多元化及獨立性


董事會成員多元化

本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,相信跨產業領域多元互補下,將對公司營運產生更大的綜效,因此依據目前營運規模及發展需求設置9席董事(含獨立董事4席),專業背景涵蓋產業、財務會計、法律、經營等領域之專家賢達。

本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元性,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

     

    1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

董事會獨立性

本公司現任董事9席,含4席獨立董事,董事成員中含兩席女性董事,4席獨立董事皆無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事。

功能性委員會

 

審計委員會運作情形


本公司「審計委員會」設立於112.8.30,取代監察人制度。委員會成員由董事會全體獨立董事(4席)擔任,並由全體成員推舉1席獨立董事擔任召集人及會議主席,其運作模式係依據本公司「審計委員會組織規程」辦理。

以下列事項之監督為主要目的:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 公司財務報表之允當表達。
  3. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  4. 公司內部控制之有效實施。
  5. 公司遵循相關法令及規則。
  6. 公司存在或潛在風險之管控。

其職權及審議事項如下:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  3. 內部控制制度有效性之考核。
  4. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  5. 涉及董事自身利害關係之事項。
  6. 重大之資產或衍生性商品交易。
  7. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  8. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  9. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  10. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  11. 年度財務報告及半年度財務報告。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
 

薪資報酬政策檢視


本公司薪資報酬委員會係以專業客觀之觀點,定期就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會3次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策參考。

  1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
  3. 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
  4. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  5. 董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例,應考量公司業務性質予以決定。
  6. 薪資報酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

資訊安全管理

管理機制

01制度規範

訂定公司資訊安全管理制度,規範人員作業行為。本公司內部訂定多項資安規範與制度,以規範本公司人員資訊安全行為,每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷,並依需求適時調整。

02科技運用

建置資訊安全管理設備,落實資安管理措施。本公司為防範各種外部資安威脅,除採多層式網路架構設計外,更建置各式資安防護系統,以提昇整體資訊環境之安全性。

03人員訓練

進行資訊安全教育訓練,並隨時因應實務案例進行相關宣導,提昇全體同仁資安意識。

具體措施

01網際網路資安管控預防外部入侵

  • 架設防火牆(Firewall)
  • 定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃瞄。
  • 各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行。
  • 定期覆核各項網路服務項目之System Log,追蹤異常之情形。

02資料存取管控預防資料外洩

  • 電腦設備應有專人保管,並設定帳號與密碼。
  • 依據職能分別賦予不同存取權限。
  • 調離人員取消原有權限。
  • 設備報廢前應先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫。
  • 遠端登入管理資訊系統應經適當之核准。

03應變復原機制日常營運維持

  • 定期檢視緊急應變計劃。
  • 每年定期演練系統復原。
  • 建立系統備份機制,落實異地備份。
  • 定期檢討電腦網路安全控制措施。

04宣導及檢核

  • 隨時宣導資訊安全資訊,提升員工資安意識。
  • 每年定期執行資通安全檢查,呈報總經理。

05資安事件處理

  • 訂定災害復原計畫。
  • 若無事件發生時定期模擬演練。
  • 事後撰寫災害復原計畫執行報告進行檢討改善。

06資安險

鑒於資安險為新興保險種類,且本公司客戶主要為企業客戶,無消費者個資保管風險,考量保險理賠範圍、理賠鑑識、鑑識機構資格等議題綜效,經內部評估後暫不投保資安險。

因應資訊安全所面臨之挑戰,如APT進階持續性攻擊、DDoS攻擊、勒索軟體、社交工程攻擊、竊取資訊等資安議題,已採取相關作法:

  • 執行安全性檢測、資通安全健診、社交安全及資安事件演練,強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力,以期能事先防範及第一時間有效偵測並阻絕擴散。
  • 對全體同仁施行資訊安全教育訓練,逐步培養具資安證照之同仁。
  • 以通訊軟體、使用者行為控管及供應鏈安全為資安防護重點。

推動永續發展情形


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壹.【保固期間】

凡購買大井泵浦家用系列產品,其產品因製造產生之故障,自購買日起得享有保固服務(PW/PK沉水泵浦系列除外),各系列保固期間如下:
◆ TP3/8、TH系列:全機1年、電動機1年保固。
◆ TQ系列:全機1年、電動機3年保固。
◆ HQ/GQ系列:全機2年、電動機3年保固。

貳. 【保固內容】

如有下列情形之一者,雖在保固期間內,恕不免費更換零件或提供維修服務:

.商品使用前請詳閱「使用說明書」並依「使用說明書」指示操作使用,避免操作使用不 當導致商品故障或事故發生。
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